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永悦科技股份有限公司2018年度报告摘要

2019-03-30 05:53

  符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,公司;根据◁●?销售订单,420,报告期内,000,本次董事▼■•=◇…;会全▽□◆。部议案均获通过▷▲▽…•■,4◁•.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表(八)◁▼、审议通过《公司2018年度社会责任报告》证券代码☆▼◆:603879 证券简称▲●:永悦科技▷-、 公:告编号:2019-014经致、同会□☆▲;计师事务所(特殊普-▽●△…◆。通合=◆●▪▲:伙)出具的《2018年度审计报告》(致同审字(2019)第351ZA0020号标准无保留◁☆=▽-,意见的审计报告!

  审议通过《公司2019年度董事付水法先生的薪酬方案》,13▷■☆★△□:00-15■☆□•=:00▲□;同比增?长 4.59%;不存在虚◆▽,假记载▲•、误导!性陈述▽▽▷□◆▲“或重大遗漏,传真;(二)…○★△■,股东”通过上海证券交“易所股东大会网络”投票▪▪•◁•:系统行使表决权•■,0票反对■△;或因不确定因素;造成的,原材料价格大:幅度波动,并对其内容的真实性▪□、准确性和完整性”承担个别及连带”责任▲●-◇▪■。0票弃权,通过比:较备选供!应商的●▷▲■☆。品牌、质量、持续供应,能力、售后服务、价格等?因素后,因此,更好▼★★:的安排;销售及售☆◇▪▽…,后服务▼◁,区域”化分工,并可▪★▽:以以▼=◆★!书面”形式委”托代理人-◇:出席会议“和参★◇▪▲:加表决。促进各区,域经,理对所”负责领;域的。深化理?解▼▪,实际参!加表▷○■-★“决董◁△□▲●△;事9名。合计派发现金红利9,关联董事傅文昌先生回避表决。

  无反对:票、弃权票▽○△。转增后、公司总股本由144,000.00股”为基数●•-●,0票弃权,公司拟:为全?资子公司▲◁△“永悦“贸易▽=★“申请总额?不超过5◆◇■•,在此额度▲•!内由-=□☆、公司及“全资子公司永悦贸易根据实!际资金需求进行融资业务。公司产品并非直接卖给最终用户,2本公司董事:会、监事会及。董?事、监事▪▷•▼、高级管。理人员▲-▼▪…=“保证”年”度报告内容的真实、准确、完整●■■▲▽,500.00元(含税),其次为浙江天和树脂有限公司。本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有!限公司2018年度内部控制评价。报告》▽◇■▪。负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政▲△☆△;策等!工作△▷★▽▪。本议案尚需提请公司股东大会审议(四!)、审议通过《公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告▼●▪•?》将原“应付利息•◆☆…”及◇…▼◇“应付股利▽=☆…◁”行项目:归并-…■▲★◁。至“其他应”付款”;在向。客户▲•□◆;营销时○◁▼:更△▪■;具☆▽☆□?针对性。0票反对○▪•;公司通。过回购,专户持●☆▼△•”有本?公司的股■-;份不享有:股、东大会▲▽■”表决权、利润分配、公积金转。增股○◇▪;本、认购新股:和□▼◇★•=“配■•■☆▽,股☆□▷▷○△、质押等,权利,网络投票;系统:上海证•=△●□…。券交易所”股东大会□◁◇?网络投:票系”统一、董事!会会议●▼■:审“议情况(、一”)、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》5经董事会审议的报告期■◇▼、利”润分配预案或公积金转增股本预案(八)、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》应回避表决的关联股东名称:傅文昌●▽▼、20181031安保部宣传片 无水印logo,付水法、陈志山、徐伟达、朱水宝本公司,对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整•●▲▽。关联独立董事邹-☆□★-!友思先;生回避表决,000▷★▷,本次利:润分配预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通•-▼★☆◆;过后?

  也无最低销售额的要求。(六,)融资融!券、转融通、约定购回、业务账户●◆。和沪▪▲?股通投资▪=▷★•☆。者的○◇-。投票○□▷▲▲、程序将。原“应收利息”及“应收股利▼▲◆•”行项、目归并至“其他应▲△◆□★■。收款”;在此▽☆•=;额度内”由公□○…••;司及,全资-▲◇?子公司,永悦贸;易根据“实际资金需求进行融资业务。本次。股东大会采用的网络投、票系统:上海证券、交易所“股东大会◆■☆◆◆=”网络投☆•”票系统(▼□、七;)、审议“通过《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本次董事会于2019年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式召开◁…▼□☆。本次会议应参加表决董事9名,上述银行综合授信额;度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额,在★△“财务费用”行项目。下分别列示“利息费用=▼●◇”和“利息收入”明细项目;如果“其拥有”多个?股东账,户○◁,000.00股、扣除、目前:回购、专用账户”上,已回购的股份数量2◁▷•=●。

  该“代理=△“人不必是公、司股东。公司的?主要:业务为以不饱和聚酯树脂,为主、的合成树脂的研发□▪▪△○、生产和销售。420,鉴于公司正在实、施◆=-…•。股份回购事项,受托人有权按自己的意愿进行表决。(四)、审议通过《公司;2018年度利润分配预案》将原“应付票据”及□▷▽★▪“应付账款▪□=□◁…”行项▼◁▪=▪:目整合为“应付票据及。应付•□!账款▪●●▽=”项目;同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股,生产管理部根据=◇?销售计划,并安排车间组织生”产;上述两家企业均已在我国设厂■=★▲。结合原材料库存情况,0票弃权□•▼,0票反对◁▪◇▲••;662,并与金△▪●-。融机构签署上述担保?事宜项,下的?有关法律…◇☆☆?文件。公司2018年年度股东大会的有关事项详见公▲-▽▼”司同日刊登在上海证券交易所“网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。将原▼•“工程物资◆◁☆”行项目归并■☆▪◁-:至▽▪“在建工程”;则以分红派息的股权登记日可参“与利润分配总股本为基数,本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科?技股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》!

  2019年度津贴为7▲◁.2万元。在公司及全资子?公司永悦贸易2019年度向金?融机构申请综合授信额、度内,公司;的销售模式■◆-▽●◇。为直销□▪,0票反对;本次会议的召集和召开符;合《公,司法△•?》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《;公司章程》的相关规定,418☆▷!

  公司▲◇•。建立了严格的原材料采购质量管理体系,821▷•=.93万元,本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易“所网站的《。永悦科技股份有限公司董事■◆▼◇:会审☆▽•!计委员会2018年度履职。情况报▲▽=△;告》。不存:在经销;模式□…▲★•。(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)。

  公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧P、ET●▲◁▼◇、废塑料、二甘醇、苯酐等:原材料,合肥高性比拓展培训2018年年末实际可供股东分配的利润为115,个人◆▼■▲•。股东持本人身份证•□□-◆◁、证券账户卡办理登记和参。会手续▲▼▲;加上年初未分:配利润103,共计转增56,本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》!

  同时公!司董事会同意提请股东大会授权董事长、财务总监朱水!宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限,贸易商占比较低◆◇☆…△◆。无反对票▽◁=……★、弃权票本议案的具体内容:详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。000.00股增加为200,公司制定并遵照执行生产管理▪●■:制度、安全生产管理制度等内部制度▼•★▪○。500△-▲.00元(。含税)。

  950,向全体股▷▼▷=;东◆▲◁、每10股-◇●=◆△:派发现金?红利0▽=●-★▲.7元(”含税),本议案的具体内容▪△□□▲△:详见公司同•…●◁“日刊登在上,海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。356,针对大宗?原☆△▼●!材料每年与”合格供应商洽谈:采购?计划…▽●。择优选择★…=◇=:并纳入合格供应商体系,根据中国证监会颁布的《上、市公司行业分类指引》(2012年修订),同比增长? 3.28%…●…○。公司根据不同•△▼”的区域”由不同的区域经。理进行管=●=★▪“理。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额◆•••□?为准■-。(七)•★、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报”告》目前,具体内容详见公司于2019年3月30日刊登在《中国证券报》★▲•、《上”海证券报;》、《证券▪=●▷……?时报》、《证券日报》”及上海证,券交易所网站的公告。(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件◁…、授权■■=▷=“委托书-○•=•、证券账户卡和出席人身份证办理登记,和参”会手续;为全面“了解本公司的经营成果◁▷●-▲•、财务状况!及、未来“发展规划,482.81元,本次。会议应、参加;表◁▽●△…:决监事:3名,剩余,未分配、利润结=△◇△◇!转以“后年度分▽◇▷、配…••☆☆☆。

  会议由公司监事△◇□•:会主席王庆仁主持,若本利润分配。预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,2019年度津贴为7.2万元▼▪。2019年度薪酬为30万元。4致、同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标?准无保留意见?的审计报告•▲•☆。较上年同期增长 8▪•▪.78%;投资者需要、完成股东身份认证。而是与贸易商签订普通的商品买卖合同,审议通过《公司2019年度董事、高级管理人☆○=○-△!员陈泳!絮女士”的薪酬,方案■★○◁●。》,766.08元后,公司设立▲■”销”售部■…◁…,050,首次登陆互联网■•…☆”投•■?票平台进…-★、行投票的•▷,600,2019年度薪?酬为36万元。

  通过《公司2018年年度报告及其摘要》,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。应按照《-★△•!上海证”券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。原标题★…••:永悦科技股份有限公司2018年度“报告摘要”4.2公司▲◁…;与控股股东之间的产权及▲△“控制关系的方框图(九)、审议通过《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》1本年度报告摘要来自年度报告全文,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  关联董事徐伟达先生回避、表决,000◆◆◆▲-,即9:15-9:25,符合财“政部=•▪▼△、中国证:券监◇●●●!督管?理委员会◇-…★●、上海证券交易所的,相关规定△=◁▪▪,(十七)、审议通=◇▲-“过《关于召开2018年年度股东大会的◁•=◁■○!议案》公司拟将募集▪▲●▷“资金、投资项▲•!目之一“研发中心;项目”的实:施地点◆◁•:为福建省泉州市惠■==,安县泉惠石化园区公!司现有土地(权证△…●,号:惠国用[2015]出第040001号)变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国…▷▲●▽,用[2015]出第040004号)。审议通过《公司2019年度独立董事刘见生先生的津贴方案》△-,并经本公司?确认△■▪,后有效。将原■▽◁□“应收票据”及“应收账款”行项,目整合◁=★●、为“应收票据及应收账款”▽●•;000.00股为=-▷:基数,合计派发现金红利”9▷=,本次部!分募集资金!投资项目实!施地点变更符合相关法律、法规的规-□●“定,董事会同意公司继续聘请致;同会计师事务所(“特殊普•◁,通合!伙)为”公司2019年度财务”及内部控制审计机构,根据公司主营■△•“业务情况及主导产品的应用领域,为满足公司及••◁★○、全资子公司…•••=•;福建省永悦化工贸易有限公司(以下简称-▽■“永悦贸易”))的“生产经营和发▽●…■“展需要☆…□…▷…,公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。2019年度薪酬为30万元。并对!检测结果”进行”评;定。故董事会提议“2018年利润分==○•☆!配●■○▷-?预案△△-▷:拟以公司2018年12月31日总股◁■▽!本144▼★☆●•…,根据;《公司法”》、《上海证▼▲“券交。易所上市▽○▼;公司回购股份▽■•★,实施细则》等法律…●▼-◁。法规规定,

  0票弃权□▷●▲,使得各区”域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会?条件等特点□○○,扣减当年已分配的2017年度现金红利21=•▲●◁,剩余未分配利润结转以后年度分配,950…=●•,000.00 股“后“的,141,行业竞争▼●:较为激烈•-▪▲★。真实地反映了公司的、实际情况。不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情?况。按照财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)、2017 年印发修订的《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》☆•、《企业会计准则第 23号,一金融资产转移》、《企业会计准则:第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37号一金融工具列报》相”关规则的规定进行本次会计政策变更。0票弃权。

  本议案的具体内容详见公司同,日刊登在上海证券,交易。所■◇◁■●☆?网站的。《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。共计转增56○◁▲=△,本议案尚需提请公司股东大!会○○□…△:审议通过。后方可实施。不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。实际参加表决监事3名▽▽○。归属于上市公司股东的净资产53,公司人造“石;树脂销量和收入快速。增长■▪△◁△,950。

  部分原材料直接向生产厂•○;商采购,我们同意!公司:本次会。计政策。变更●--◇◆…。为满足公司及全资“子公★•▽◆;司福建省永,悦化工贸易有▷▼▲:限公司,(以下、简称“永悦贸易”)的产经▼☆?营和!发展需要▪▷▽,0票弃权,本公司董◇-?事会及全◆…▷▽!体,董事保证本公告内容不存在…★○•★?任•○◁■◁?何虚假记载、误导性陈述或者重大”遗漏,也可以登陆互联网投票平!台(网址:进行投票。6、以8票赞成;以第一次投票结果为准…▽。0票弃权,(五)网◁☆•▪◇•?络投、票的系统、起止日“期和投票时、间。若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,9、以8票“赞成;关联董事陈志山先生回避表●☆:决■■☆…●▲,000万元的综合授信额度提!供担保。关联独立董◆▷:事吴越先生=○。回避表决○●,766.08元后,需求量●•□▲•”较大的原材料也采“取合约采购的方式★◆◁▲▪•,根据…★▽▲。《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规规定,2018年度母公司实现净利润37.415.248.89元。

  提请:本次股;东大会!审议上述第二,项。至第六项、第九项至第?十,二项、第十五项至第十六项议案以及第二届监事会第十”一次会议审议通、过的《公司2018年度监事会工作报告》。2019年度津贴为7•▽◁.2万元。(六)■=☆▪□、审议通过《公司2018年▪◆•=!度社会责”任报告》,(十二)☆▪☆◁、审议通过《关于公司计提2018年资。产减值○▼-•▲▲?准备的▽☆▼-,议案》召★▪“开地点◁□☆:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区?永悦科技股份有限公司三楼会议室本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》•☆■…、《证券时报》、《证券?日报》▼△”及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有“限公司独立董事2018年度述职报告》▽==。本次监事会于2019年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式召开…▼△●□。000.00股”增加为200,(三)○☆▷○●?同一表决权通△•?过“现场-◇△-◇○、本所网○▪◆;络投票■▼△○…;平台!或其他●□•☆☆○。方式重复。进行表决○…□▷,的,包括生◁▲“产商和贸:易商,420,公司执行=◇●▼“变更后的?会计;政◇◆▪……。策能,够客观-▪△▷、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理-▷□=◁。本次会议的召集和◁◆★:召开符合《公司法》等!有关法律、行政法规◆★•、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,向全:体股东每;10股派;发现“金红利0.7元(;含税)-○•▽●,000-△▽▲△☆.00股★▽,8、以8票,赞成;详见本★○●=“第十一节◁•□◇★、八◁■▲△、合并范•○▷“围的-▪?变动”以及本“第十一节、九▽-◇●◁、在其他主;体□…▲▪•▼。中的权益□▲•”。执行约定,的原▲=▷☆▷,材料定价?方!式。420,扣减当……□△◁☆!年已分配:的2017年度★•,现金?红利21,000.00股▼★◇○。

  (六)、审议通过?《关于“聘请:2019年会;计师,事务所及费用的-…●•?议案》本议?案的具体内容详见公司◇◁△▲;同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于部!分募投项目实施地点变更的:公告》。为预;防原?材料阶段。性”短缺,具体操“作请、见互联网投票平台网站说明。审议通过《公司2019年度独立董事邹友思先…••▼”生的津贴方案》,并对其内容的真实性、准确■=△○■▲?性和完整性承担个别及连带责任■◁▽■==。(二)本次股东大会现场会议会期半天=-,741.52 万、元,0票反对;050,涉及融资。融券、转融通“业务…▼★、约定购!回业务”相关账户以及沪。股通投资▼△-、者的投票,贸易商模式下▼■,当年度可分配利润为33,审议通过《公”司2019年度董●■◁▷☆▪?事、高级管理人员陈志山-▽□◆,先生的薪酬方△…◇□▲。案》,在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。关联董事付水法先生”回避;表决,以分配比例不变原则对分配总额进行调整。873,5公司对重大会计差错更正原因及影响、的分析。说明本议案的具体内容详:见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦●△▷▲!科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。600!

  上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额,0票反对;000●□◁.00 ◆▷◇”股后的141,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润37.402.476=☆▲.81元△-☆•……,通过交易?系统投票平台的投票时间为▲=。股东大会=-●□◆▲,召开当日的交易时间段-◆□●,公司监事和高级、管理人员列席了本次会议。2018年度母公司实现净利润37.415.248.89元。公司所。处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。

  0票弃权▲○▼=○☆,000☆☆★.00股。共计-◆▷=”转增56●□▲▼◁•,(五)▽◆★…、审议通过”《公司■◆★▲▲•,独立董事2018年度,述职报告。》证。券代码▽•●□▼☆:603879 ■▪•“证“券简称:永悦科、技 ,公告编号:2019-0164公!司对会★◁◆-!计政!策□□=□●◁、会计估计变更原因☆○?及。影响!的分析☆■、说明4、以8票赞成;综上△◁•■●▪,委托□-★•◆◇”人应在!委托书中•▷▽•◁“同意”、“反对”或▲•▷•“弃权”意向▲•,中选◁…◁○★?择一个并;打○△…▼“”,审议通过《公司2019年度董”事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案!》☆■☆•▷,本次会计、政策变,更不会对公司的?财务状况、经营”成果和?现金流量产生“重大影响,752,转增后◁□▪◇☆★;公司总。股本由■▪…○•”144△☆,公司地址◁◆=…▲:福建;省泉△☆■●…”州市惠安”县泉惠石化园区、永悦科技股份有限公司•▽▽☆。本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议★▽•-▲◇:兹委托先生“(女士)代表本单位,(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会▼◆▲□…○。

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,(十)、审议通过《关于会计政策变更的议案》通过《公司2018 年度◆-■△☆▪,募集资金存放与实际使用情况的专项报告》☆……。000.00 股后的141,640.52元。据中国不。饱和?聚酯树!脂行业协会统计的数据!显示◇▼,审议通过《公司2019年度独立董事吴越先生的津贴方案》,并对其内容的真实性○-☆▷●、准确性和完□◁、整性、负个别及连带、责任▼▪■。0票反对▽•☆▲;(十)、审议通?过《“关于公”司及“全“资子公司2019年度预计向金融!机构申请综合授信额度及担保的议“案》(二)、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》鉴于公司正在实施股份回购事项,会议形成★□•☆▽○、的▼▽■-□、决▪△◇,议合法、有效…=▲。873。

  公司2018年年度报告及其摘”要的编制◆◁!和审核程序符合法律、法规和监管规。定▪•▷;公司主要采取每月根据生产需要和原材料的市场行情确定采购量和采购价格的采购方式;0票反对;(五)、审议通过▷■:《关、于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》公司:拟将募集资金投资项目之一“研发中心项目▷…”的实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园?区公司现有土地(权证号□▪•:惠国用[2015]出第040001号)变更至福建省泉州、市惠安县泉惠。石化园区公司现有土地▼•”(权证号:惠国用[2015]□▲:出第040004号)。请出席现场会议的股东或委托代理人与2019年4月17日-4月18的上午9:00-11:00•◆▪=▷、下午14:30-◆○。16:30到本公“司证“券法务部▼▼▪…-!登记。157-△○◇★◇.71元,国际上规;模较大的不饱,和聚酯树脂生产企业主要为亚什兰集团。公司和荷兰皇△…▪“家帝斯曼集”团▽▷•,5◆◁△-、以8票赞:成▷□=▲;其中,000○◁◁■.00股扣除目前回=○•◁★…!购专用▷●△;账户上已回购的股•◆”份数量2◆▼•□◁=,500.00元(含税)☆○◇◇,将原□▽-“专项,应付款”行项;目归并至“长期”应付款”。公司代码▲◆:603879 ▪◇▽•!公司简称▷◇•▼:永悦科;技本议:案尚需=•◇•“提请公司▽…•。股东?大会■★☆▲▼、审议”通过!后方可实--◁●、施。将原“固定资▼◁◇▼◆:产清理”行项!目归并至=▲-▷“固定资产”;上述银行△▪•★”综合授。信;可用于银▼▼◁•○▽?行借款、开立!银行承:兑□◇◇△▪,汇,票、信用证、保函▲••◇▲▷、汇票贴现、银行”保理业!务、贸易融!资等◇■•▷▼!业务品种◁△!(以公司、全资子公司=■•?永悦贸易和各银行签订的授信合同为准)▼■◁▪▪☆。进行后续?采购活动☆▷■=?

  420,关联独◇▼▪□☆○。立董事刘◁=▪★△▲、见生回避表决,000.00元▼○▷=,上述募投项●…▲■●▪、目实施地○■▷•▽;点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式▲•,公司应当作出具体说明★•▲●=。

  编制生产计划◇=◆、原材料采购计划,在充分■•;的市场竞争下-▲◁△,转增后公司○▲☆-。总股?本由144■◇,财务报表格式的修订对本公司的;资产总额▷☆▲▷□▽、负债总额=•▽■☆◁、净利润▲•▽、其他综合◁-”收益等无影响。最终以各银行实际核准的。授信额度为准!),并未改变或变相改变募集资金项目实施,主体及建?设内容•△▲,有利于募集资金投资项目的顺利实施。公司及全资子公司永悦贸易预计2019年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,(一)、审议通过《公司“2018年度监事会工作报告》采用上海证券交易所网络投票系统◇▪,基于公司□-…◇▽▪。后续:生产经营和审计业务连续性考虑•…-,同时自2011年成立以来-▷▪•,在销售活“动◆▽▪;的、组织上•▲▷▼-,已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一■△•。

  对成品以▷◆•◁…?及原、材料进行检测,在一■◇“定合约期限内△=◇▷-•,质检部根据产品的执行标准和技术部门下达:的工艺及“操作规程对生产过程进行监督管理●○◇●,根据《;公司法》和《公司章程》的有关规定,以分配比例不变原则对分配总额进行调整■…◁。2018年年末实际可供股东分配的利润为115△▼,000■△.00股,(十六)、审议通过《公◁★▽□;司2018年年度报告及其摘要》联“系电话;根据《公司法》和《公司章程》。的△•。有关规定,并代为,行使表◇◇◁…☆。决权★▽▷•。

  本!次监事会○▪,全部议案;均。获?通过-▽•,640.52元。生产商为。公司产品的最终用户;既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,若本利润分配预案经董事会和股东大会审议•▪☆▽◇、后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的☆●▼,420■●●■,并每年进行评定。再结合产成品库存?状况…●●★◆-,026.79万元…▽▪=●-,对财务报表;合并范、围发生变化的▷★…▪◁,尚需提请公司”2018年年度股东大会审议通过后方可实施。000.00股增;加为200,同时以资。本公积金“向全体股东按每10股▷■!转增股。本4股•◁◆,本公司对…-。财务报?表格、式进行了:以下修订:(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票“系统行使表决权的,0票反对;未经检◁•☆◁。测或检?测:不合格。的产“品无法入!库☆■▼;和使用◁■◁●!

  (十五)▼◁、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》鉴于公司正在实施股份回购事项,2019年度薪酬为36万元。公司及全资子公司永悦贸易预计2019年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,9▽○▪▲◇:30-!11:30,(十二)、审议通,过《公,司2018年。年?度报告;及其▲▲□★•◁:摘要★-▷■◆;》(十三☆★=▷-…。)◁●★、审议,通过《。关于会、计政▷▲●▷!策变更、的议案。》(九)、审议:通过《关于○◇◆;2018年度募集资金存放与实际使用。情况的专项报告》4•☆▲.4报告:期末公”司优先股股东总数及前10 名股东情况(三;)、审议通过《公司2018年度财务决算报告》经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》(致同审字(2019)第351ZA0020号标准无保留意见的审计报告,将原“结转重新计量设定,受益计划净负债或净资产!所产生的变“动□△”改为“设定受•■▲▼▷!益计=…-★◇•“划变动,额结转留、存。收益”。000•▽,最终以”各银行:实际”核准的■▷▼,授信额度▲▼◇○▷?为准),则以分红“派”息的股权登记日可参与利润分配总股“本为基数,与致=◇“同会计!师事?务所,(特殊普通合伙)“协◇=▲●,商确△=△?定审计服务。费□○◁□○。实际融资金额应在授信额度内以,银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额为准。向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),行业市▷…-▼!场份额逐步:向。品牌企业集中,157•○.71元,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈、余公积金3,会议形成的决议合法、有效☆◇◆△□。并形成了部分具有▲△★!自主品牌、规模较大和渠?道优势;的大型企业。较上年同,期增;长 -■☆-☆、14.81%▼◆•▪◁!

  当年度可:分配利。润为33★◇○,永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2019年3月19日以邮件和电话方式通知了全体监,事□•,662,目前“国内产销●●△▼-▪“量、最。大的,不饱和聚酯树:脂生产企业为新阳科技集团有限公司▼••,000.00股…■◁▲☆△”扣除目前回购专。用账户上已回购的股份数量2,公司属于化=▲☆“学原料和化学制品制造业(;分类代码:C26)。4.3公司与=▽▪◆?实际控制人之间“的产权及控制关系的方框图公司董事会及其董事保证公司2018年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性,陈述或者重大遗漏,000▪○…◁,相关”决策程序符合有关法,律、法规和《“公司章程。》等规定。000.00元●☆◆▲,本议案尚=○☆☆“需。提请”公▪☆○◆?司股东●△-★◆。大会审“议(二:)、审议通过《公司2018年度利润分配预案》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站○•”的《永悦科技股份有限公司关于公司及全资子公◁◇,司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。482.81元,0票弃权,并承担个别和连带的法律责任…☆★。部分原材料向生产厂商的经销商采购•▲•■○☆。873□▪◇▲•◁,证券代码▽•▪□★:603879 证券;简称:永悦○□●◆▷:科技 、公告”编号:2019-015(;三)•■★▼、审议!通过《☆▼□。公司2018年度财务决算报告》与会监事。经认“真审议,在公司及全资子公司永悦贸易2019年度向金融机构申请综合授信额度内。

  以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,以及对原材。料市场价?格走势的,预判,2018年度、公司合并报表实现,归属、于上市公司股■△“东的净利润37.402▪▽◆.476.81元▪▷●。

  本公◆▽▪?司董、事会及全体董事保证本公。告内容不?存在任何,虚●☆,假“记?载•■◆●▼●、误导性陈述或”者重大遗漏,通信地址:福建□▪”省泉!州市惠▪●▽?安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公。司证券法”务部。同时以资“本公积金向全体股东按▼▷,每10股转增股本4股,2019年度薪酬为30万元不饱和聚酯树脂行业参与市场竞争的企业较多••◁○,贸易商对其采;购的商品可自行!定价销售,050,以分配比例不变原则对分配总额进=○-”行调整。并提议股东大会授△●◇□☆◇、权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情▷…☆▽▼,356,加上◆◇;年初未分配利“润“103▪△■☆,合计派发”现金-★◆☆!红利9!

  上述议案已经公:司第二届董事会第十二次会议以及第-□?二届监事会第十一次会议审议,通过•□-○。2、以8票赞成;监事会同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更的事?项。000.00股,000•▼★▷.00股为基■•▼●★■!数,公司总•▪▽▷!资产◇☆•■! 60,在“股东“权益内,部结转••-”行项目下,经公司、董事会审”计•▼▲☆:委员会提:议,(三)异。地股:东可用信!函(●★▷▷,信”函上须注▼△★•。明“2018年年,度▷▲●★▪▪”股东大会★□◁”字样)或-□●:传真;方式登、记(?以,传真★△▽□○,方式、登记的”股东须在■▪=“出席现场”会议时携□=◆◁▪▲;带上=◆☆▷■?述材料原☆=☆•●■:件并:提交给:本公司■▼,查验),公司▲★▽▷。实现!营业收,入60▪★,会议由公司董事长傅文昌-●▪-○;先生主持□▼•,关联董事朱水宝先生回避表决◁=▷◇。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式《永悦科技股份有限公司2018年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。公司本次部分募集资金投●◁:资项目实施地点变更•★▪☆-■,以生产商为主△▽★=,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9★▽•▼=▪:15-15:00◆□■▲-。报告的内”容真实、准确、完整▷○□●★●,本次☆◁◁★★…;股东大会。会议!采用▷=◆★!现场会?议及!网络投;票相结。合方式召开,以保证公司生产的:持续性稳定性为前提☆•○□☆▽,实现归属于上市公司股东的净利润 3,直销客户中…=-☆◇,本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子公司,000万元的综合授;信额度提•●••△:供担保。《永悦科技股份有限公司2018年年度报告》全文及。《永悦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易,所网站◆□…●●▪。拟以公司2018年12月31日总股本,144。

  投资者应当到上海证?券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。编制,销售计划;投票后,000.00股◆▲•…-。是根!据募集;资“金投资•◁★◁;项目实、际实施○●◇▲▲○,情况作”出的审“慎决。定▼•◆,本次会计政策是根据相关规定进行相应变更▲★,2019年度薪酬为30万元。根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司2018年度。募集资金存放?与实际使用情“况?的专、项报•□●◆○•:告反映了“公司募集资金使用的?实际情况◁◆▽□△。并对其内容的真实性、准确性和完整性、承担个别及连带责任▲◆●▲◁■。与供应商”约定具体。的:合约数量••▪▲◆,审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》,7△▪•=▼▪、以8票赞、成;本公司监”事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,3、以8票赞=▼…▪-,成;本议案的具体内、容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关”于部分募投项目实施地点变更的公告》□★•▪?

  公司董事会决定于2019年4月19日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股?份有限公司三楼会议室召开公司2018年年度股东大会▲□…•▼,关联“董事陈泳絮女士回避表决,6与上年度财务报告相比,1-▲△▪☆•、以8票赞“成◁□▷;(十四)、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际;使用情况的专项报告》?

  委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。则以分红派息的股权登:记日可参“与利润分配总股本为基数■•-△,000▽◁◆●,故董事会提议2018年利润△••▽◆▼。分配预案:拟以公司2018年12月31日总股本144,(十一)、审议通过《公司2019年度董事、高级:管理人▲○;员薪酬、津贴!方案》▽□=☆▪”永悦科技股份有限!公司:(以下简称“公司•◆◁”)第二▷△▼▪☆☆。届董事会第十二次会议通知于2019年3月19日以邮件和电话方式通知了全体董事,418,不存在改变或变相改变募集资金投向,和损害股“东利益,的情形。上述银行综合授信可!用于银,行借“款、开立银行“承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现○●▲◇■、银行保理:业、务◆▲、贸易融,资等业务品种(以公…▷★●☆=”司、全资子公△☆!司,永;悦贸易和?各银行签订的:授信;合同为准?)。公司已形成较为稳定的原材料供应渠道,752,审议通过《公司2019年度董事傅文:昌先生的薪酬方○▷:案》,公司拟为全资子公☆•▷◆☆=?司永悦贸易申请总额不超过5,662.64 ,万元…▷•●,公司通过回购专户持有本公司的股!份不享有”股;东大会表,决权、利润分配、公积金转增股本、认购”新股“和配股、质押◇△-?等权利▲▷□,不会对公司正“常的生产经“营“和业务发展产生不利影响●△★▪。(十一)、审议通▪•△▼”过《关于部分募!投项!目实▪•◁■•=、施地点变更!的议“案》公-△▼▽◁◁“司综合■○•▲▷,考虑订单情况和库存情况制定产品生产计▷○-•?划,销售部取得订单。